加密货币交易所连交易量都虚报（交易加密货币违法吗）

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韩国知名虚拟货币交易所被查，该交易所存在哪些问题？

韩国知名虚拟货币交易所被查

前段时间，韩国警方在一家虚拟货币交易所查获一起传销诈骗案。韩国知名虚拟货币交易所4日遭韩国警方突袭。据了解，这家虚拟货币交易所在短短9个月内非法募集资金高达1.7万亿韩元(约合98亿元人民币)。从去年开始，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，实际上以半年三倍本金的高回报吸引客户开设高价值账户，然后诱导账户持有人引入佣金高的新会员。

很显然，该交易所存在“欺诈投资者”的行为，通过短期高额回报来诱导人们高投入。

今年第一季度，在韩国四大虚拟货币交易所开户的250万新投资者中，有67%是二三十岁的人。在韩国房价高、就业难的大环境下，试图用虚拟货币交易，短期内获得高额利润，成为驱使他们冒险的主要原因。

最近，韩国对加密货币集中采取了监管措施。随着比特币等加密货币被用于洗钱、诈骗等犯罪行为的风险越来越大，韩国官员在相关部门会议上做出决定，将于4月至6月集中ZF力量进行专项整治。

尽管越来越多的投资者呼吁推迟征税，但韩国仍将按计划在明年对加密货币的资本利得征税。具体来说，只要加密货币交易的年收入超过250万韩元(约合1.44万元人民币)，就要征收20%的资本利得税。加密货币是一种“无形资产”，将加密货币列为货币是一种“误解”。

数字令牌交易容易出现新形式的非法集资和欺诈行为，因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。在整治货币相关犯罪方面，韩国国家税务局3月15日宣布，已查获2416名通过虚拟货币手段隐藏资产的逃税者，并以现金或债权形式追回366亿韩元。

好了，以上就是本期所要分享的内容了。

比特币今天为什么跌那么凶

比特币鲸鱼的抛售

在过去的几天里，加密货币交易所出现了资金外流，BTC或Tether（USDT）都没有出现新的付款。订单簿显示的近期抛售似乎是流出和抛售，主要是可以从近期的比特币价格反弹中获得部分利润。

订单簿显示了来自大型BTC交易者的销售压力，在这一点上，抛售势头随时都可能发生逆转，但就目前而言，比特币价格似乎受到了稳固的压力，至少达到了8,800美元的水平。

BTC链上指标变缓

过去一周，由于价格停滞，比特币交易几乎变得乏味。低活跃度表明大多数BTC处于休眠状态，并且没有爆发性价格行动的可能性。链上比特币交易及其价值可以表明是否准备进行大量交易，而本周的链上BTC指标表明基准加密货币无意振奋。

比特币在价格和链上交易之间具有很强的相关性，目前的指标与牛市的预期不符。当然，与其他方法一样，可以随时对此进行更改，但是缓慢的BTC流动在周五的抛售中结束了。

Bakkt的价格锚定

过去一天，Bakkt比特币期货交易所的交易量激增，交易也在加速，24小时内接近1000 BTC的记录。尽管与整体加密货币市场交易量相比仍然很小，但是Bakkt的价格发现过程可能会影响持续的BTC情绪。

比特币价格步入危险区域

比特币价格进入了某种危险的区域，走出了一个移动平均线的“死亡十字”，这种情况进一步使交易员回到看空态度。

在这一点上，将需要过多的动力才能将BTC带出该区域，2019年，“金色十字架”和“死亡十字架”的影响非常明显。

恐慌者离开市场

影响比特币价格的其他因素更为间接，采矿业放缓，导致自夏季价格上涨以来首次陷入困境。亚洲市场的交易者仍然非常活跃地参与BTC交易，但是也有迹象表明一些交易者寻找山寨币来获得更高的回报。

加密货币价格显著下跌，加密货币是如何加密的？

像比特币这样的加密货币比想象中要安全，而安全问题在于加密货币交易所。密码货币是一种加密的、分散的数字货币，它在同行间传递，通过一个叫做采矿的程序在公共账簿中确认。

人们一直认为，加密货币本身毫无价值，并将其视为庞氏骗局和泡沫的根源。但是，加密货币最大的问题也许并不在于它注定要投资哪种类型的资产，而是它是否足够安全，能够让普通投资者用自己的一生来投资。

区块链世界可以形成一个自治的社区，通过挖矿机制(POW)达成一种不通过中央机构达成的信任，最终实现点对点的价值循环。机制主要是指 POW, POS和 DPOS，算法主要是指 POW下的各种算法。Token链是 EKT中的一个并行多链结构，多链、多共识、共享用户基础，这也意味着利用 EKT公链， Token链和 Dapp链可以分离开来，并且可以自由选择共识算法和加密算法。

几次影响加密货币交易所的黑客事件都导致交易所损失了数千万美元的加密货币，同时媒体也对此进行了大量报道，并且比特币和其他加密货币的价格不断下跌。对于加密货币安全性的错误理解损害了其价值。

像比特币这样的加密货币最初的吸引力来自于其底层区块链技术。这种分布式账本具有很高的透明度，链上所有用户都可以实时查看链上的所有交易，这样就可以杜绝发生欺诈的可能性。应当说，加密货币的两个主要原则是安全性和匿名性；但是，在这些早期辉煌的年代里，也出现了一些公司，其目标是破坏这两个原则。

这两家公司寻求解密区块链账本上的交易，以探寻交易者的身份及其支付历史，并在此过程中形成了一个蓬勃发展的影子行业。同时，也有一些黑客为加密货币交易所开发了各种各样的算法来提取大量资金。

加密货币全线崩盘，加密货币离真相还有多远？

近期，加密货币市场又迎来了一场大起大落，比特币单日涨跌幅最高超过一万美元，更关键的是，次日即触底反弹，在经历了大崩盘后又起死回生，实在让人触目惊心，然而这只不过是比特币的常规操作而已。地球人都知道比特币等虚拟货币的真相，但是币圈的残酷性仍然阻止不了人们对暴富的欲望。

这次比特币等虚拟货币暴跌主要有以下原因，一是美联储货币政策有缩紧预期，美元流动性下降；二是机构减持套利；二是监管加严。这些因素导致了币圈流入资金的减少，价格缺少持续上攻的动力，而且存在大量获利盘，导致风险偏高。就像股市一样，币圈需要调整，清洗掉杠杆交易者，清除风险，顺便空头改多头抄底，割一波韭菜再收筹码。当然，机构的主要目的是套现，降低自己风险。在主力带领下，散户纷纷发生恐慌性的踩踏效应而抛售。在币圈反手暴涨的情况下，想必又要无数人疯狂接盘吧。

比特币这类虚拟货币，本身并没有法定地位，缺少国家公信力，币值缺乏稳定性，却因为其匿名性和交易不可追溯性受非法交易者青睐，因此具有持续的交易价值。其剧烈的波动性也让期望暴利的投资者疯狂追捧，甚至喊出了未来是比特币时代的口号，很多人都拿国家的数字货币和比特币这种去中心化的虚拟货币比较，其实这是错误的。国家也在对虚拟货币进一步加强管制，甚至许多人都发现自己赚的“钱”不能变现了，可见我国大多数人对比特币是有较清晰认知的。

那么比特币等虚拟货币会彻底走上下坡路吗？答案可能是不确定的。正如比特币短短两天内涨跌额达到了18000美元的恐怖情况，相信没有几个人能承受住这种诱惑，下定决心的投资者会继续绕过政策挤入币圈一样。前几年比特币期货市场让国内无数人破产，后果无非让国家加强了监管，而投资者依然前赴后继。只是大家要注意的是，机构都在套利离场了，比特币市场放量，散户大量进场，这代表风险的进一步扩大，是否还要入场，是值得投资者们深思熟虑的事。须知，交易市场赚到的钱，只是借予你的，若不及时脱身，迟早连本带利归还回去。

土耳其加密货币交易所Thodex停止运营，加密货币存在哪些风险？

当前交易情况

4月23日消息，土耳其最大的加密货币交易平台之一Thodex发布公告称因资金缺乏，无法继续运营。公司创始人Faruk Fatih Ozer已离开土耳其，下落不明。而成千上万投资者的资产正处于化为乌有的风险之中。

什么是加密货币

加密货币是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易媒介。 它是数字货币(或称虚拟货币)的一种 。比特币在2009年成为第一个去中心化的加密货币，这之后加密货币一词多指此类设计。 自此之后数种类似的加密货币被创造，它们通常被称作altcoins。 加密货币基于去中心化的共识机制 ，与依赖中心化监管体系的银行金融系统相对。

加密货币存在的风险

1、很不稳定：市场情绪出乎意料的变化可能导致价格出现急剧和突然的变化。加密货币的价值迅速下降数百甚至数千美元，这并不罕见。

2、不受管制：加密货币目前不受政府和中央银行的监管。但是，最近它们开始吸引更多的关注。例如，将它们分类为商品还是虚拟货币存在疑问。

3、容易发生错误和遭到黑客攻击：没有完美的方法来预防系统出错、人为错误或黑客攻击。

4、可能受到分叉或中断的影响：加密货币交易带来了额外的风险，例如硬分叉或中断。 在交易这些产品之前，你应该先熟悉这些风险。当发生硬分叉时，价格波动幅度可能会很大，如果我们没有可靠的基础市场价格，可能会暂停交易。

5、骗取支付信息和网络钓鱼。

6、攻击支付网关。

7、钱包文件丢失。

给加密货币持有者和加密货币投资者的几点建议

1. 随时验证网络钱包地址，不要通过链接进入网络银行或网络钱包。

2. 发送之前再次确认收款人地址（至少检查首位和末位字符）、转账金额以及相关费用的准确数目。

3. 写下帮助记忆的短语，如果加密钱包丢失或忘记密码，可以帮助你找回。

4. 投资加密货币时，保持头脑冷静，尽可能做出明智的决策，千万不要惊慌失措或匆忙决定。

5. 时刻牢记加密货币投资的风险性非常高。任何时候投资金额都不要超过你的承受范围。投资策略要多样化。

6. 使用加密货币硬件钱包。

7. 用于进入加密钱包、进行加密货币交易等操作的设备一定要用高品质的反病毒防护软件进行保护。

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